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5月16日上午，象嶼股份2012年年度股東大會(huì)在象嶼保稅區(qū)銀盛大廈9樓培訓(xùn)室召開(kāi)。共有四名股東及授權(quán)代表參加了本次會(huì)議，代表股份572,043,409股，占公司總股本的66.53%。
王龍雛董事長(zhǎng)主持會(huì)議，公司全體董事、監(jiān)事、高管及見(jiàn)證律師出席了會(huì)議。會(huì)議審議并通過(guò)了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉和2012年年度報(bào)告等共十六項(xiàng)議案。
股東大會(huì)結(jié)束后，新一屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)隨即在銀盛大廈9樓1號(hào)會(huì)議室召開(kāi)第一次會(huì)議。
新一屆董事會(huì)選舉王龍雛為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，選舉張水利、陳方為公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，會(huì)議還選舉出了新一屆董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)組成人員。會(huì)議續(xù)聘鄧啟東為公司總經(jīng)理，續(xù)聘齊衛(wèi)東、程益亮和高晨霞為公司副總經(jīng)理，續(xù)聘齊衛(wèi)東兼任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。會(huì)議決定暫不聘任董事會(huì)秘書(shū)，指定高晨霞副總經(jīng)理代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)，會(huì)議續(xù)聘任廖杰為證券事務(wù)代表。公司董事會(huì)對(duì)換屆離任原董事會(huì)秘書(shū)呂東的工作給予充分肯定，并對(duì)其為公司所做貢獻(xiàn)表示感謝。
新一屆監(jiān)事會(huì)選舉曾仰峰為公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席。 |
